불법 행위의 위험이 높카지노사이트게임은 캄보디아 도박 클럽 사업:미국 정부

 

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확장의 클럽 라이센스에 캄보디아이 확대되고 위험의 탈세 및 기타 금융 잘못에서는 국가 말한 경고 보고서에서 미국 지점의 상태,미국 지점의 재무,그리고 미국 지점의 주거 지역에 위치하고 있습니다. "유엔 사무실에서는 마약과 범죄는 것을 발견 어딘가에 의 범위에서 2014 년 및 2019,클럽 라이센스에 캄보디아 확장 263%,그러나 공공기관의 2020 년 금지 웹기반 도박 요약 개발이,"말했다는 경고 참고. 

그것카지노사이트게임은 추가되는:"다만,증가에서 도박을 클럽 지난 십 년간 지배 컨트롤러의 화면을 능력 및 경찰카지노사이트게임은 이러한 기초,드로잉에서 잘못 조정된 요소를 사용하는 리소스를 넣어 도박 클럽들을 사용하여 세탁 현금입니다." 

월 2019,금융 조치 Task Force(FATF),세계적인 통화 경비견에 위치한 파리,프랑스,고 말했다 캄보디아에 가드 개의 협의 입으로"생명의 적법 조세 회피[AML]와 맞서 싸우는 자금의 심리 전[CFT]insufficiencies". 

캄보디아"지 희미한 기록"의 FATF"향후 결실"미국의"활동 계획"에서 테마를했다,미국에 경고 참고 전달,수요일의 날짜. 그것카지노사이트게임은 추가 캄보디아 전문가 인식 했다"약점을 식별 새로운 도박 클럽 및 기타 비즈니스 벤처에는 프레아 시아누크 영역카지노사이트게임은 대부분의 노름 클럽". 그 영토는 수많카지노사이트게임은 새로운 클럽이 기반을 둔 시아누크 빌(Sihanoukville)의 오션 사이드 타운(ocean side town)의 영역입니다. 

미국 정부는 알림을 더 표현:"공공기관 설정 목회 사이 팀을 연구하는 긍정 불법 조세 회피하고 불법 착취합니다. 팀카지노사이트게임은 2021 년 10 월 현재 발견에 대한 보고서를 제공하지 않았습니다." 캄보디아의 2020 년 금지 인터넷 도박 및"의 결과 커버의 수많카지노사이트게임은 클럽 및 기타 전환 재단 감소"성을 다루고 제한된 영역에서 작동,"그러나 문제를 영속하고 아마도 개발으로 캄보디아의 경제는 회복에서 Covid-19". 

미국 경고 알림을 추가하는"그림의 형성과 관련된 캄보디아의 클럽 지역의 완 Kuok 잉어,달리'깨진 이빨'". 

미스터 Wan 수행 긴 감옥에서 형벌 마카오 이후 전망되고 비난 받아 마땅한의 위반을 포함하여는 개별서 조정된 범죄 조직,도시에서 불법,조세 회피하고 발전 sharking. 

이 메모는 Wan 씨가"2020 년 12 월 재무부의 외국 자산 관리청(Office Of Foreign Assets Control)의 미국 부문에 의해 승인되었다"고 덧붙였다. 캄보디아의 아름다운 클럽 지역에 주소가 실제로 위험한 나라로 탈세 회피와 맞서 싸우는 금융 불법 협박이다. 즉,프랑스 파리에 위치한 전세계 화폐 경비견 인 FINANCIAL Action Task Force(FATF)에 의해 표시된 것입니다. 

이 FATF 말한 선언에서는 캄보디아에 가드 개의의 개요 domains 으로"키 적 불법적인 조세 회피[AML]와 맞서 싸우는 자금의 심리 전[CFT]부족함". 몸이 어쨌든이 주목하는 국가 이 모임에서 월 FATF 당국–했다"진보를 이루었으로 작동 AML/CFT 포함하여 시스템에 의해 시작 오프 사이트에서 위치 관리의 토지와 도박 클럽 지역." 

가장 최근의 기록에 의해 FATF 증명하는 캄보디아"을 유지해야에서 떨어져 실행하는 활동을 하려는 주소의 필수적인 부족함을 포함하여,"그 연결되어 있는 국가의 클럽 산업입니다. 

10 포인트'해야'목록에 대한 전문가들카지노사이트 추천캄보디아에서 참조하는 FATF 포함되어 있"고 위험을 기반으로 관리해 토지 및 클럽"및"연출 영역을 명시적인 노력하는 노름 클럽". 다른 조치에서 강조 설명이 포함되어 더욱 개발하는 준비하는 법률의 인증 전문가,강화국의 합법적 시스템에 대한 탈세 및 조달의 심리적,전쟁과 관리 개선 조사에 의심스러운 trade 보고합니다. 이웃 뉴스 소스 크메르 타임즈는 4 월까지 캄보디아의 전문가들이 전국 163 개 클럽 라이센스의 합계를 허용했다고 최근 발표했다. 더 큰 부분–91 라이센스의 합계-는 Sihanoukville 의 해안선 마을이 발견되는 Preah Sihanouk 지역의 클럽을위한 것이 었습니다. 

시아누크 빌카지노사이트게임은 캄보디아에서 성장하는 게임 센터가되었습니다. 는 동안 많카지노사이트게임은 언론이 고려되었으로 지불하는 늦카지노사이트게임은 문제의 도박 클럽 실제 시간이 특징에 위치한 그 지역–소문에 초점을 맞춘 중국어 클라이언트는 바다–시아누크빌 또한 제품을 자랑했 수 블록과 박격포는 클럽 프로젝트의 큰 숫자를 사람들이 연결되어 금융 trade 서류하고 미디어의 보도와 중국의 벤처이다. 

캄보디아의 피할 수없는 클럽 가이드 라인에 대한 보고서는 오랫동안 흐르고 있습니다. In June2014,프놈펜시지 발표했는 초안의 이름이는"공공 도박 클럽 법률"를 가지고 있었다 해결되었습니다. 

현재 라이센스 및 그러한 라이센스의 조항카지노사이트게임은 상황에 따라 전문가가 제공합니다. 리뷰에 의해 유엔 사무소에 약물과 범죄 배 월에 표현되는 힘없는 법 인증 및 부주의 지침카지노사이트게임은 내부에는 동남 아시아 도박 클럽 지역에서 제공하는 범죄 조직에서 준비된 채널을 세척을 위한 불법이익을 포함하여 약물을 보장합니다. 

힘없는 법률 요구 사항 및 부인 지침 내부 동남아시아 클럽 지역 범죄 조직 준비된 채널을 세척을 위한 불법이익을 포함하여 약물을 다루고,따라 최근에 분산을 검토 by the United Nations Office on Drugs and Crime. 

"동남아시아의 초 국가적 조직 범죄:진화,성장 및 영향 2019"검토가 목요일에 전달되었습니다. 서 검토하기 위해 노력하이 무엇인지 확인 그것온라인카지노게임은 이름의 예는 잘못 조정된 동남 아시아에서,그리고 어려움을 제시하는 영역으로 더러움과 불법 세금을 피합니다. 그것카지노사이트게임은 동남아시아에서 그러한 위반이 채워지는 속도를 권장하여 대응할 수있는 이웃 법 허가의 능력을 능가했습니다.